La Unión Europea aprobó el pasado mes de mayo el Paquete AML/FT. Este paquete incluye un nuevo reglamento europeo en materia de prevención  del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, llamado a sustituir las leyes nacionales en la materia, así como la creación de una nueva autoridad supervisora europea (la AMLA) y una nueva Directiva. Se trata de una profunda revisión que, a partir de 2027, resultará de plena aplicación a los sujetos obligados en materia de AML/FT, como son los sujetos que operan en el sector inmobiliario.

El objetivo de la sesión es abordar con un enfoque práctico y adaptado a las consultoras ACI de la mano de Manuel Vélez Fraga y  Xavier Codina García-Andrade, reconocidos expertos del despacho Uría Menéndez en este campo. A continuación encontrarás los detalles de la sesión: